State Dept

Ограничительный список по Кубе Госдепартамента США (List of Restricted Entities and Subentities Associated With Cuba) содержит организации и их подразделения, находящиеся под контролем кубинских вооружённых сил, разведки или служб безопасности либо действующие от их имени или в их интересах: министерства, холдинги, отели, туристические агентства, марины, магазины и организации, непосредственно обслуживающие оборонный сектор и сектор безопасности.

Ограничения: лицам, находящимся под юрисдикцией США, запрещены прямые финансовые операции с включёнными в список лицами (31 CFR 515.209). С 30 сентября 2026 года (окончательное правило OFAC FR 2026-19973) запрет распространяется и на косвенные финансовые операции: банк США, участвующий в переводе средств, не будучи ни отправителем, ни конечным бенефициаром, обязан отклонить перевод, если отправитель или конечный бенефициар включён в этот список. Тем же правилом отменена общая лицензия на операции «U-turn» (31 CFR 515.584(d)). Заявки на экспортные лицензии с участием таких лиц, как правило, отклоняются (15 CFR 746.2).

Что означает совпадение: это ограничительный список, а не заморозка активов. Совпадение даёт результат REVIEW: платёж в долларах США или через банк США, где это лицо является отправителем или бенефициаром, должен быть отклонён; платёж, не затрагивающий лиц и банков США, этим правилом не охватывается. Если лицо также включено в список SDN OFAC, сохраняется блокировка (BLOCK) по SDN.

Источник: Государственный департамент США, публикация в Federal Register (полные публикации FR 2025-02282 от 6 февраля 2025 г. и FR 2025-13149 от 14 июля 2025 г., добавившая семь отелей). Ежедневное обновление из Federal Register.

Список отстранённых по ITAR Госдепартамента США содержит физических и юридических лиц, которым по закону запрещено участвовать в экспорте оборонных товаров, оборонных услуг и связанных технических данных в соответствии с Законом о контроле за экспортом оружия (AECA) и Правилами международной торговли оружием (ITAR).

Отстранение обычно является следствием уголовного осуждения за нарушения AECA, такие как нелицензионный экспорт оружия, незаконное посредничество в торговле оборонными товарами или нарушение положений об эмбарго.

Правовая основа: Закон о контроле за экспортом оружия, 22 U.S.C. 2778; ITAR 22 CFR 127.7

Ограничения: Всем сторонам запрещено прямо или косвенно участвовать в любой деятельности, подпадающей под юрисдикцию ITAR, включая экспорт, временный импорт, посредничество и производство оборонных товаров.

Источник: Управление контроля оборонной торговли (DDTC), Государственный департамент США

Санкции за нераспространение Госдепартамента США содержат перечень иностранных организаций, находящихся под санкциями за участие в деятельности, связанной с распространением оружия массового уничтожения (ОМУ), средств его доставки и связанной деятельности.

Санкции вводятся в соответствии с различными законами США о нераспространении, включая Закон о нераспространении в отношении Ирана, Закон о нераспространении в отношении Сирии, санкции против Северной Кореи, Закон о химическом и биологическом оружии и Закон о контроле за ракетными технологиями.

Ограничения могут включать:

• Запрет на государственные закупки США у организаций под санкциями
• Запрет на государственную помощь США организациям под санкциями
• Запрет на выдачу экспортных лицензий на товары из Списка вооружений
• Отказ в экспортных лицензиях на товары двойного назначения
• Запрет на кредиты от финансовых учреждений США

Источник: Бюро международной безопасности и нераспространения (ISN), Государственный департамент США